永清县人民检察院
未成年人刑事检察科
案件范围：
负责办理县域内未成年人刑事案件的批捕、起诉及出庭支持公诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能，负责未成年人维权、帮教活动的调查研究和具体实施，开展预防未成年人犯罪综合治理工作，
立案标准
一、危害公共安全案
第一条 [失火案(刑法第一百一十五条第二款)]过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的;
(二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的;
(三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的;
(四)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;
(五)其他造成严重后果的情形。
本条和本规定第十五条规定的"有林地"、"疏林地"、"灌木林地"、"未成林地"、"苗圃地"，按照国家林业主管部门的有关规定确定。
第二条 [非法制造、买卖、运输、储存危险物质案(刑法第一百二十五条第二款)]非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)造成人员重伤或者死亡的;
(二)造成直接经济损失十万元以上的;
(三)非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠硅、甘氟原粉、原液、制剂五十克以上，或者饵料二千克以上的;
(四)造成急性中毒、放射性疾病或者造成传染病流行、暴发的;
(五)造成严重环境污染的;
(六)造成毒害性、放射性、传染病病原体等危险物质丢失、被盗、被抢或者被他人利用进行违法犯罪活动的;
(七)其他危害公共安全的情形。
第三条 [违规制造、销售枪支案(刑法第一百二十六条)]依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违反枪支管理规定，以非法销售为目的，超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支，或者以非法销售为目的，制造无号、重号、假号的枪支，或者非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违规制造枪支五支以上的;
(二)违规销售枪支二支以上的;
(三)虽未达到上述数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。
本条和本规定第四条、第七条规定的"枪支"，包括枪支散件。成套枪支散件，以相应数量的枪支计;非成套枪支散件，以每三十件为一成套枪支散件计。
第四条 [非法持有、私藏枪支、弹药案(刑法第一百二十八条第一款)]违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)非法持有、私藏军用枪支一支以上的;
(二)非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上，或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;
(三)非法持有、私藏军用子弹二十发以上、气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的;
(四)非法持有、私藏手榴弹、炸弹、地雷、手雷等具有杀伤性弹药一枚以上的;
(五)非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。
本条规定的"非法持有"，是指不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员，擅自持有枪支、弹药的行为;"私藏"，是指依法配备、配置枪支、弹药的人员，在配备、配置枪支、弹药的条件消除后，私自藏匿所配备、配置的枪支、弹药且拒不交出的行为。
第四十一条 [违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的;
(三)其他情节严重的情形。
第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
第四十三条 [吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;
(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
第四十四条 [违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的;
(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
(五)其他情节严重的情形。
第四十五条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第四十六条 [逃汇案(刑法第一百九十条)]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
(二)恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的"恶意透支"，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
第五十五条 [有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
第五十七条 [逃税案(刑法第二百零一条)]逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;
(二)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的;
(三)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。
纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。
第五十八条 [抗税案(刑法第二百零二条)]以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)造成税务工作人员轻微伤以上的;(二)以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的;
(三)聚众抗拒缴纳税款的;
(四)以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。
第七十条 [销售假冒注册商标的商品案(刑法第二百一十四条)]销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)销售金额在五万元以上的;
(二)尚未销售，货值金额在十五万元以上的;
(三)销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。
第七十一条 [非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第二百一十五条)]伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的;
(二)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严重的情形。
第七十二条 [假冒专利案(刑法第二百一十六条)]假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的;
(二)给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的;
(三)假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的;
(四)其他情节严重的情形。
第七十三条 [侵犯商业秘密案(刑法第二百一十九条)]侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的;
(二)因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;
(三)致使商业秘密权利人破产的;
(四)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。
第七十四条 [损害商业信誉、商品声誉案(刑法第二百二十一条)]捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的;
2.造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的。
(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
第七十五条 [虚假广告案(刑法第二百二十二条)]广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定的:
(一)违法所得数额在十万元以上的;
(二)假借预防、控制突发事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准，但两年内因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的;
(四)造成人身伤残的;
(五)其他情节严重的情形。
第七十六条 [串通投标案(刑法第二百二十三条)]投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;(三)中标项目金额在二百万元以上的;(四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;
(五)虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的;
(六)其他情节严重的情形。
第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
第七十九条 [非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:
1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。
(二)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的:
1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的;
3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
(四)非法经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
(五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的;
2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的;
3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;
(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
(六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的;
2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的;
3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
第八十条 [非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第二百二十八条)]以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;
(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;
(四)违法所得数额在五十万元以上的;(五)虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的;
(六)其他情节严重的情形。
第八十一条 [提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;
(三)虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的;
(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的;
2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的。
(五)其他情节严重的情形。
第八十二条 [出具证明文件重大失实案(刑法第二百二十九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的;
(二)其他造成严重后果的情形。
一、盗窃罪
(河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知 冀高法发[2013]12号)
1、个人盗窃公私财物“数额较大”，以2000元为起点;
2、个人盗窃公私财物“数额巨大”，以6万元为起点;
3、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”，以40万元为起点。
二、抢劫罪
数额巨大的标准为(参照)盗窃罪数额巨大标准，以6万元为起点;
三、诈骗罪
(河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于我省诈骗罪数额执行标准的通知 冀高法[2011]42号)
1、诈骗公私财物“数额较大”，以7000元为起点;
2、诈骗公私财物“数额巨大”，以7万元为起点;
3、诈骗公私财物“数额特别巨大”，以50万元为起点。
诈骗公私财物数额满6万元不满7万元，并具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，并在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的;
(六)属于诈骗集团首要分子的;
(七)具有其他严重情节的。
在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。有下列情形之一的，可以增加相应的刑罚量，确定基准刑：
(一)诈骗数额每增加五千元，可以增加一个月刑期;
(二)具有上述“其他严重情节”情形的，每增加一种情形，可以增加六个月至二年刑期。
四、抢夺罪
(河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于办理抢夺刑事案件执行具体数额标准的通知 冀高法[2014]37号。)
1、抢夺公私财物“数额较大”，以2000元为起点;
2、抢夺公私财物“数额巨大”，以5万元为起点;
3、抢夺公私财物“数额特别巨大”，以30万元为起点
五、敲诈勒索罪
(河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件执行具体数额标准的通知。)
1、敲诈勒索公私财物“数额较大，以3000元为起点。
2、敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以6万元为起点。
3、敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”，以40万元为起点。
六、故意毁坏财物罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)) 第三十三条 [故意毁坏财物案(刑法第二百七十五条)]故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)造成公私财物损失5000元以上的为数额较大;3万元以上为数额巨大。
(二)毁坏公私财物3次以上的;
(三)纠集3人以上公然毁坏公私财物的;
(四)其他情节严重的情形。
七、破坏生产经营案
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一))第三十四条 [破坏生产经营案(刑法第二百七十六条)]由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)造成公私财物损失5000元以上的;
(二)破坏生产经营3次以上的;
(三)纠集3人以上公然破坏生产经营的;
(四)其他破坏生产经营应予追究刑事责任的情形。
八、拒不支付劳动报酬罪
(《刑法》第276条、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》)、河北省高院、河北省检察院、河北省人社厅、河北省公安厅联合发布《关于加强和规范涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件移送工作的意见》。 “数额较大“：
1、拒不支付一名劳动者3个月以上劳动报酬且数额在8000元以上的;
2、2、拒不支付10名以上劳动者劳动报酬且数额在50000元以上的。
九、集资诈骗罪 (最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)) 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
(二)单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
十、贷款诈骗罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)) 第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的，应予立案追诉。
十一、票据诈骗罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)) 第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
十二、金融凭证诈骗罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)) 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的。
十三、信用卡诈骗罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二))
第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的;
(二)恶意透支，数额在10000元以上的。 本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
十四、保险诈骗罪 (最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;
(二)单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。
十五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)及(二)的补充规定。)
第六十一条 [虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)]虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的，应予立案追诉。
在《立案追诉标准(二)》中增加第六十一条之一：[虚开发票案 (刑法第二百零五条之一)]虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)虚开发票100份以上或者虚开金额累计在40万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚2次以上，又虚开发票的;
(三)其他情节严重的情形。
十六、职务侵占罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000元至10000元以上的，应予立案追诉。
十七、挪用资金罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)) 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。
具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。
十八、挪用特定款物罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二))
第八十六条 [挪用特定款物案(刑法第二百七十三条)]挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)挪用特定款物数额在5000元以上的;
(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在5万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的;
(四)严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的;
(五)其他致使国家和人民群众利益遭受重大损害的情形。
十九、挪用公款罪
(河北省高级人民法院关于我省审理挪用公款案件确定执行数额标准 冀高法(1998)75号)
一、挪用公款归个人使用“数额较大、进行营利活动的”或者“数额较大、超过三个月未还的”: 以挪用公款1万元为“数额较大”的起点， 以挪用公款15万元为“数额巨大”的起点。
二、“挪用公款归个人使用，进行非法活动的”以挪用公款5000元为“数额较大”起点。 挪用公款5万元以上的，属于挪用公款归个人使用进行非法活动“情节严重”的情形之一。
二十、盗伐林木罪
(《刑法》第345条、河北省高级人民法院关于确定盗伐、滥伐林木罪数量标准 冀高法〔2001〕118号)
1、数量较大的，以2立方米或者幼树100株为起点。
2、数量巨大的，以20立方米或者幼树1000株为起点。
3、数量特别巨大的，以1000立方米或幼树5000株为起点。
二十一、滥伐林木罪
(《刑法》第345条、河北省高级人民法院关于确定盗伐、滥伐林木罪数量标准 冀高法〔2001〕118号)
1、数量较大的，以10立方米或者幼树500株为起点;
2、数量巨大的，以50立方米或者幼树2500株为起点。
二十二、贪污罪
(最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定 高检发释字〔1999〕2号)
国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪追究刑事责任。 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人贪污数额在5000元以上的;
2、个人贪污数额不满5000元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。
二十三、受贿罪
(最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定 高检发释字〔1999〕2号)
(一)个人受贿 国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人受贿数额在5000元以上的;
2、个人受贿数额不满5000元，但具有下列情形之一的：
(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;
(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;
(3)强行索取财物的。
(二)单位受贿案 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，在经济往来中，在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以单位受贿罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、单位受贿数额在10万元以上的;
2、单位受贿数额不满10万元，但具有下列情形之一的：
(1)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;
(2)强行索取财物的;
(3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
刑法修正案(九)草案修改了贪污受贿罪的定罪量刑标准，删除了对贪污贿赂犯罪规定的具体数额，原则规定数额较大或者情节较重、数额巨大或者情节严重等三种情况，相应规定三档刑罚，并对数额特别巨大、使国家人民利益遭受特别重大损失的，保留适用死刑。将腐败的刚性数额标准改为更有弹性的“数额+情节”模式。
二十四、行贿
1、个人对个人行贿数额较大在10000元以上。
2、个人对单位行贿在10万元以上。
3、单位对单位行贿在20万元以上。
二十五、介绍贿赂罪
1、介绍个人向国家工作人员行贿，以2万元为起点。
2、介绍单位向国家工作人员行贿，以20万元为起点。
二十六、巨额财产来源不明
巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。
二十七、非法占用农用地罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)) 第六十七条 [非法占用农用地案(刑法第三百四十二条)]违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)非法占用基本农田5亩以上或者基本农田以外的耕地10亩以上的;
(二)非法占用防护林地或者特种用途林地数量单种或者合计5亩以上的;
(三)非法占用其他林地10亩以上的;
(四)非法占用本款第(二)项、第(三)项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准的;
(五)非法占用其他农用地数量较大的情形。
违反土地管理法规，非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设，造成耕地种植条件严重毁坏或者严重污染，被毁坏耕地数量达到以上规定的，属于本条规定的"造成耕地大量毁坏"。
违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农业、堆放或者排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或者林业种植条件严重毁坏或者严重污染，被毁坏林地数量达到以上规定的，属于本条规定的"造成林地大量毁坏"。
二十八、非法转让、倒卖土地使用权罪
(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)) 第八十条 [非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第二百二十八条)]以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;
(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;
(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;
(四)违法所得数额在五十万元以上的;
(五)虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的;
(六)其他情节严重的情形。
二十九、拐卖妇女、儿童罪
《刑法》第240条、最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部印发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的通知 法发〔2010〕7号第8、14-19项。
8、具有下列情形之一，经审查，符合管辖规定的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作：(1)接到拐卖妇女、儿童的报案、控告、举报的;(2)接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的;(3)接到已满十八周岁的妇女失踪，可能被拐卖的报案的;(4)发现流浪、乞讨的儿童可能系被拐卖的;(5)发现有收买被拐卖妇女、儿童行为，依法应当追究刑事责任的;(6)表明可能有拐卖妇女、儿童犯罪事实发生的其他情形的。
14、犯罪嫌疑人、被告人参与拐卖妇女、儿童犯罪活动的多个环节，只有部分环节的犯罪事实查证清楚、证据确实、充分的，可以对该环节的犯罪事实依法予以认定。
15、以出卖为目的强抢儿童，或者捡拾儿童后予以出卖，符合刑法第二百四十条第二款规定的，应当以拐卖儿童罪论处。
以抚养为目的偷盗婴幼儿或者拐骗儿童，之后予以出卖的，以拐卖儿童罪论处。
16、以非法获利为目的，出卖亲生子女的，应当以拐卖妇女、儿童罪论处。
17、要严格区分借送养之名出卖亲生子女与民间送养行为的界限。区分的关键在于行为人是否具有非法获利的目的。应当通过审查将子女“送”人的背景和原因、有无收取钱财及收取钱财的多少、对方是否具有抚养目的及有无抚养能力等事实，综合判断行为人是否具有非法获利的目的。
具有下列情形之一的，可以认定属于出卖亲生子女，应当以拐卖妇女、儿童罪论处：
(1)将生育作为非法获利手段，生育后即出卖子女的;(2)明知对方不具有抚养目的，或者根本不考虑对方是否具有抚养目的，为收取钱财将子女“送”给他人的;(3)为收取明显不属于“营养费”、“感谢费”的巨额钱财将子女“送”给他人的;(4)其他足以反映行为人具有非法获利目的的“送养”行为的。
不是出于非法获利目的，而是迫于生活困难，或者受重男轻女思想影响，私自将没有独立生活能力的子女送给他人抚养，包括收取少量“营养费”、“感谢费”的，属于民间送养行为，不能以拐卖妇女、儿童罪论处。对私自送养导致子女身心健康受到严重损害，或者具有其他恶劣情节，符合遗弃罪特征的，可以遗弃罪论处;情节显著轻微危害不大的，可由公安机关依法予以行政处罚。
18、将妇女拐卖给有关场所，致使被拐卖的妇女被迫卖淫或者从事其他色情服务的，以拐卖妇女罪论处。
有关场所的经营管理人员事前与拐卖妇女的犯罪人通谋的，对该经营管理人员以拐卖妇女罪的共犯论处;同时构成拐卖妇女罪和组织卖淫罪的，择一重罪论处。
19、医疗机构、社会福利机构等单位的工作人员以非法获利为目的，将所诊疗、护理、抚养的儿童贩卖给他人的，以拐卖儿童罪论处。
三十、收买被拐卖的妇女、儿童罪
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部印发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的通知 法发〔2010〕7号第20项。
明知是被拐卖的妇女、儿童而收买，具有下列情形之一的，以收买被拐卖的妇女、儿童罪论处;同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚：
(1)收买被拐卖的妇女后，违背被收买妇女的意愿，阻碍其返回原居住地的;
(2)阻碍对被收买妇女、儿童进行解救的;
(3)非法剥夺、限制被收买妇女、儿童的人身自由，情节严重，或者对被收买妇女、儿童有强奸、伤害、侮辱、虐待等行为的;
(4)所收买的妇女、儿童被解救后又再次收买，或者收买多名被拐卖的妇女、儿童的;
(5)组织、诱骗、强迫被收买的妇女、儿童从事乞讨、苦役，或者盗窃、传销、卖淫等违法犯罪活动的;
(6)造成被收买妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡以及其他严重后果的;
(7)具有其他严重情节的。
被追诉前主动向公安机关报案或者向有关单位反映，愿意让被收买妇女返回原居住地，或者将被收买儿童送回其家庭，或者将被收买妇女、儿童交给公安、民政、妇联等机关、组织，没有其他严重情节的，可以不追究刑事责任。
三十一、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪
(《刑法》第125条、(最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2009〕18号)
1、个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
(一)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的;
(二)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;
(三)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的;
(四)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的;
(五)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的;
(六)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的;
(七)具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的;
(八)多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的;
(九)虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。
2、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”：
(一)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)项规定的最低数量标准五倍以上的;
(二)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹三枚以上的;
(三)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置，危害严重的;
(四)达到本解释第一条规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 三十二、走私、贩卖、运输、制造毒品案
《刑法》第347条、最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三) 走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应予立案追诉(具体查看法条、规定)。
三十三、交通肇事罪 (《刑法》第133条、最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2000〕33号)
1、交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
(一)死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的;
(二)死亡三人以上，负事故同等责任的;
(三)造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
(一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;
(二)无驾驶资格驾驶机动车辆的;
(三)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;
(四)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的;
(五)严重超载驾驶的;
(六)为逃避法律追究逃离事故现场的。
2、交通肇事具有下列情形之一的，属于“有其他特别恶劣情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：
(一)死亡二人以上或者重伤五人以上，负事故全部或者主要责任的;
(二)死亡六人以上，负事故同等责任的;
(三)造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在六十万元以上的。
三十四、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪
(《刑法》第127条，最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2009〕18号)第四条
1、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十七条
第一款的规定，以盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
(一)盗窃、抢夺以火药为动力的发射枪弹非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;
(二)盗窃、抢夺军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的;
(三)盗窃、抢夺爆炸装置的;
(四)盗窃、抢夺炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的;
(五)虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。
2、具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十七条第一款规定的“情节严重”：
(一)盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物的数量达到本条第一款规定的最低数量标准五倍以上的;
(二)盗窃、抢夺军用枪支的;
(三)盗窃、抢夺手榴弹的;
(四)盗窃、抢夺爆炸装置，危害严重的;
(五)达到本条第一款规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 三十五、【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、物品罪、走私淫秽物品罪、走私废物罪等全部走私罪】
《刑法》第151条、最高人民法院、最高人民检察院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2014〕10号自2014年9月10日起施行。(具体解释)
1、走私武器、弹药，具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百五十一条第一款规定的“情节较轻”：
(一)走私以压缩气体等非火药为动力发射枪弹的枪支二支以上不满五支的;
(二)走私气枪铅弹五百发以上不满二千五百发，或者其他子弹十发以上不满五十发的;
(三)未达到上述数量标准，但属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，或者走私的武器、弹药被用于实施犯罪等情形的;
(四)走私各种口径在六十毫米以下常规炮弹、手榴弹或者枪榴弹等分别或者合计不满五枚的。
2、具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第一款的规定处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)走私以火药为动力发射枪弹的枪支一支，或者以压缩气体等非火药为动力发射枪弹的枪支五支以上不满十支的;
(二)走私第一款第二项规定的弹药，数量在该项规定的最高数量以上不满最高数量五倍的;
(三)走私各种口径在六十毫米以下常规炮弹、手榴弹或者枪榴弹等分别或者合计达到五枚以上不满十枚，或者各种口径超过六十毫米以上常规炮弹合计不满五枚的;
(四)达到第一款第一、二、四项规定的数量标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，或者走私的武器、弹药被用于实施犯罪等情形的。
3、具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第一款规定的“情节特别严重”：
(一)走私第二款第一项规定的枪支，数量超过该项规定的数量标准的;
(二)走私第一款第二项规定的弹药，数量在该项规定的最高数量标准五倍以上的;
(三)走私第二款第三项规定的弹药，数量超过该项规定的数量标准，或者走私具有巨大杀伤力的非常规炮弹一枚以上的;
(四)达到第二款第一项至第三项规定的数量标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，或者走私的武器、弹药被用于实施犯罪等情形的。 走私其他武器、弹药，构成犯罪的，参照本条各款规定的标准处罚。 三十六、伪造货币罪 (《刑法》第170条、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号)。
1、伪造货币的总面额在2000元以上不满3万元或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的，依照刑法第一百七十条的规定，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、伪造货币数额特别巨大，伪造货币的总面额在3万元以上的。
行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照刑法第一百七十条伪造货币罪的规定定罪处罚。
三十七、出售、购买、运输假币罪
《刑法》第171条第1款、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号)。
1、出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”;
2、总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”;
3、总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
三十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
《刑法》第171条第2款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2000〕26号)。
1、银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利，以假币换取货币，总面额不满人民币4000元或者币量不足400张(枚)或者具有其他情节较轻情形的，处 三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
2、总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张(枚)以上不足5000张(枚)的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;
3、总面额在5万元以上或者币量在5000张(枚)以上或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;
三十九、持有、使用假币罪
《刑法》第172条、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号)。
1、明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”;
2、总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”;
3、总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，
四十、变造货币罪
《刑法》第173条、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号)。
1、变造货币的总面额在2000元以上不满3万元的，属于“数额较大”;
2、总面额在三3万元以上的，属于“数额巨大”。
审查标准、办案期限、办案规则
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十八条 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。
第七十九条 对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。
被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。
第八十条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
第八十一条 公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。
第八十二条 对于有下列情形的人，任何公民都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理：
(一)正在实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)通缉在案的;
(三)越狱逃跑的;
(四)正在被追捕的。
第八十三条 公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。
第八十四条 公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。
第八十五条 公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论。
第八十六条 人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人;有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人：
(一)对是否符合逮捕条件有疑问的;
(二)犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的;
(三)侦查活动可能有重大违法行为的。
人民检察院审查批准逮捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见;辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。
第八十七条 人民检察院审查批准逮捕犯罪嫌疑人由检察长决定。重大案件应当提交检察委员会讨论决定。
第八十八条 人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后，应当根据情况分别作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。对于批准逮捕的决定，公安机关应当立即执行，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于不批准逮捕的，人民检察院应当说明理由，需要补充侦查的，应当同时通知公安机关。
第八十九条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
第九十条 公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定，认为有错误的时候，可以要求复议，但是必须将被拘留的人立即释放。如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。上级人民检察院应当立即复核，作出是否变更的决定，通知下级人民检察院和公安机关执行。
第一百六十七条 凡需要提起公诉的案件，一律由人民检察院审查决定。
第一百六十八条 人民检察院审查案件的时候，必须查明：
(一)犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确;
(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;
(三)是否属于不应追究刑事责任的;
(四)有无附带民事诉讼;
(五)侦查活动是否合法。
第一百六十九条 人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。
人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
第一百七十条 人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案。辩护人、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的，应当附卷。
第一百七十一条 人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。
第一百七十二条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
第一百七十三条 犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十五条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、行政处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。
第一百七十四条 不起诉的决定，应当公开宣布，并且将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。如果被不起诉人在押，应当立即释放。
第一百七十五条 对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候，可以要求复议，如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。
第一百七十六条 对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。被害人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉。人民检察院应当将复查决定告知被害人。对人民检察院维持不起诉决定的，被害人可以向人民法院起诉。被害人也可以不经申诉，直接向人民法院起诉。人民法院受理案件后，人民检察院应当将有关案件材料移送人民法院。
第一百七十七条 对于人民检察院依照本法第一百七十三条第二款规定作出的不起诉决定，被不起诉人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向人民检察院申诉。人民检察院应当作出复查决定，通知被不起诉的人，同时抄送公安机关。
当事人权利义务
未成年犯罪嫌疑人
人民检察院办理未成年人刑事案件，坚持教育为主、惩罚为辅、宽严相济的原则，贯彻教育、感化、挽救的方针。
人民检察院办理未成年人刑事案件，应当依法保护涉案未成年人的名誉，尊重其人格尊严，不得公开或者传播涉案未成年人的姓名、住所、照片、图像及可能推断出该未成年人的资料。
《中华人民共和国刑法》第十七条第三款规定，己满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
一、权利
1、你在被检察机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为你提供法律咨询，代理申诉、控告。
2、自检察机关审查起诉之日起，你有权委托辩护人。如果经济困难或者有其他原因没有委托辩护人的，可以申请法律援助。
3、你有用本民族语言文字进行诉讼的权利。
4、你认为承办本案的检察人员与本案有利害关系，可能影响案件公正处理的，有权要求其回避。对检察机关驳回申请回避的决定，可以申请复议一次。
5、你如果被羁押，你及你的法定代理人、聘请的律师有权申请变更强制措施。
6、检察机关采取强制措施超过法定期限的，你及你的法定代理人、近亲属、律师及其他辩护人有权要求解除强制措施。
7、你对检察人员提出的与本案无关的问题，有权拒绝回答。财讯问笔录认为有遗潺或者差错，可以提出补充或者改正。
8、你对用作证据的鉴定结论，可以申请补充鉴定或重新鉴定。
9、你对人民检察院作出的不起诉决定，有申诉的权利。
10、你被传唤接受讯问时，你有权要求检察人员出示证明文件。
II、你有权核对讯问笔录，如果你没有阅读能力，检察人员应当向你宣读。如果记载有遗漏或者差错的，你可以提出补充或者改正。
12、你请求自行书写供述的，检察人员应当准许。
13、你对检察人员侵犯你的诉讼权利和进行人身侮辱的行为，有提出控告的权利。你的人身权利、财产权利因人民检察院及其工作人员违法行使职权受到侵犯的，有取得赔偿的权利。
14、你如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生，‘可以减轻处罚。
二、义务
1、你对检察人员的讯问应当如实回答。你对所知道的案件情况，有作证的义务。
未成年犯罪嫌疑人如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。
未成年犯罪嫌疑人有揭发他人犯罪行为、查证属实的，或者提供重要线索从而得以侦破其他案件等立功表现的，为立功，依法可以从轻或者减轻处罚。有重大立功表现的，依法可以减轻或者免除处罚。
2、在符台法定条件的情况下，你应当承受逮捕、拘留、监视居住、取保候审、拘传等强制措施，接受检察人员的讯问、搜查、扣押等侦查行为。
3、你如被取保候审或者监视居住应当遵守以下规定：
(1)在被传讯的时候及时到案；
(2)不得以任何形式干扰证人作证；
(3)不得毁灭、伪造证据或者串供；
(4)被取保候审者未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。
(5)被监视居住者未经执行机关批准不得离开住处，无固定住处的，未经批准不得离开指定的居所；未经执行机关批准不得会见他人。
未成年犯罪嫌疑人法定代理人
一、关于办理未成年人刑事案件的有关规定
1、《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑诉法》）第一百零六条第（三）项规定：“法定代理人”是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表。
2、人民检察院办理未成年人刑事案件，坚持教育为主、惩罚为辅、宽严相济的原则，贯彻教育、感化、挽救}向方针。
3、人民检察院办理未成年人刑事案件，应当依法保护涉案未成年人的名誉，尊重其人格尊严，不得公开或者传播涉案未成年人的姓名、住所、照片、图像及可能推断出该未成年人的资料。
4、《中华人民共和国刑法》第十七条第三款规定，己满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
5、检察机关对公安机关移送审查起诉的案件，应当在一个月内作出决定，重大复杂的案件可以延长半个月。检察 机关认为需要补充侦查昀，可以退回公安机关或者自行侦查，补充侦查以两次为限，每次以一个月为限。
6、未成年犯罪嫌疑人如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。
7、未成年犯罪嫌疑人有揭发他人犯罪行为、查证属实的，或者提供重要线索从而得以侦破其他案件等立功表现的，为立功，依法可以从轻或者减轻处罚。
8、犯罪后自首又有重大立功表现的，依法应当减轻或者免除处罚。
二、享有的权利
1、未成年犯罪嫌疑人在被检察机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，你可以代为聘请律师为你提供法律咨询，代理申诉、控告。
2、从检察机关审查起诉之日起，你可以代为委托辩护人、诉讼代理人。未成年犯罪嫌疑人如果经济困难或者有其他困难，可以申请法律援助。
3、你认为承办本案的检察人员与本案有利害关系，可能影响案件公正处理的，有权要求其回避。对检察机关驳回申请回避的决定，可以申请复议一次。
4、未成年犯罪嫌疑人如果被羁押，你有权申请取保候审。
5、检察机关采取强制措施超过法定期限的，你有权要求解除强制措旋。
6、你对检察人员侵犯未成年当事人的诉讼权利和进行人身侮辱的行为，有提出控告的权利。
7、讯问未成年犯罪嫌疑人你有权到场。对检察入员提出的与本案无关的问题，未成年当事人有权拒绝回答。对笔录认为有遗漏或者差错，可以提出补充或者改正。
8、你如果有涉及案件或者犯罪嫌疑人有关情况的证据，应及时向承办案件的检察人员提供。
三、承担的义务
1、你应当配合检察机关做好未成年犯罪嫌疑人的挽救帮教工作。
2、你应当如实提供有关情况和证据。
未成年被害人法定代理人
一、我院将在以下法定期间内完成本案的审查并依法做出决定：
检察机关对公安机关移送审查起诉的案件，应当在一个月内作出决定，重大复杂的案件可以延长半个月。检察机关认为需要补充侦查的，可以退回公安机关或者自行侦查，补充侦查以两次为限，每次以一个月为限。
二、享有的权利
1、自移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人。
“诉讼代理人”是指被害人及其法定代理人或者近亲属委托代为参加诉讼的人。
“法定代理人”是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表。
“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。
2、你如果认为检察人员或他的近亲属与本案有利害关系，或检察人员与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的，有权有求检察人员回避。对驳回申请回避的决定，你可以申请复议一次。
3、你有权对因人身权利受到犯罪侵犯而遭受的物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受的物质损失提起刑事附带民事拆讼。如果提出刑事附带民事诉讼，请及时书写刑事附带民事诉状一式三份，送交本院未成年人刑事检察部门。
被害人因犯罪行为遭受的物质损失，是指被害人因犯罪行为已经遭受的实际损失和必然遭受的损失。
对于被害人因犯罪行为遭受精神损失而提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理a
4、你有权向本院承办此案的检察人员就本案陈述你的意见。
5、在检察人员制作完询问笔录后，你有权对记录中的遗漏或差错，提出补充或改正。如果没有阅读能力，检察人员应当向你宣读。
6、对本院的不起诉决定，你有权自收到决定书后七日内提出申诉，请求提起公诉，也可以不经申诉，直接向人民法院起诉。
三、承担的义务
1、你应当保证不得干扰被害人、证人作证，不得隐匿证据，否则将依法承担法律责任。
2、询问未成年被害人后，你应当在确认笔录没有错误后，按照检察人员的提示签字或盖章。
